19 августа, 16:49
Облачность +12
или Посмотрите актуальное
перейти
перейти
В Казахстане разоблачили мошеннические схемы с недвижимостью   
07.02.2022 14:15:57
В Казахстане разоблачили мошеннические схемы с недвижимостью   

Казахстанские силовики разоблачили ряд мошенников с недвижимостью, которые обманули людей на миллиардные суммы, передает Independ.kz 
 
Начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов рассказал, что в  Мангистауской области вынесен приговор в отношении руководителей ТОО «Plus Capital», которые вовлекали вкладчиков под прелогом выкупа движимого и недвижимого имущества по завышенным ценам. 
 
«Нанесен ущерб 642 гражданам на общую сумму более 3 млрд тенге. Во время следствия наложен арест на 450 транспортных средств, 3 частных дома и 1 земельный участок. Приговором суда виновные осуждены к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества», - сказал он.   
 
Кроме того, полицейские вышли на след учредителей некого ТОО «Home Auto Invest», которые создали финансовую пирамиду под предлогом выкупа движимого и недвижимого имущества по завышенным ценам, с условием возврата выплаты в рассрочку в течение 3-х месяцев.  
 
«Однако возврат не осуществлялся. Жертвами данного преступления оказались более 700 граждан, которым причинен материальный на общую сумму свыше 2 млрд. тенге. В ходе следствия арестовано 11 квартир и 67 автомобилей. Дело рассматривается в суде», - отметил Адилов. 
 
Он также отметил логическое завершение уголовного дела в отношении представителей ТОО «Evolution corp.», которые в составе преступной группы привлекали деньги граждан с обещанием получения 100% вознаграждения в течении 3 - 6 месяцев, а также бонусов в размере 10% при вступлении нового клиента.   
 
«Преступными действиями лиц, создавших финансовую пирамиду, нанесен имущественный ущерб свыше 2 тысячам потерпевших на сумму более 3 млрд. тенге. Принятыми мерами наложен арест на движимое и недвижимое имущество: 60 автотранспортных средств, 4 квартиры, 5 земельных участков, более 30 частных домов. Дело рассматривается в суде», - уточнил представитель МВД.  
 
Кроме дел с недвижимостью, полицейские выявили мошенников промышляющих ценными бумагами. Так, завершено следствие в городах Шымкент и Нур-Султан и Атырауской области в отношении работников компании АО «L-Capital», которые вовлекали вкладчиков в деятельность финансовой пирамиды под предлогом продажи ценных бумаг с извлечением инвестиционного дохода. 
 
Более чем 300 потерпевшим причинен имущественный ущерб на сумму свыше 260 млн. тенге и 32 тыс. долларов США. Уголовное дело готовится к окончанию, идет ознакомление участников процесса с его материалами. 
 
Всего, по его информации, за 2021 год и январь 2022 года по стране жертвами финансовых пирамид оказались более 31 тыс. граждан, которым причинен ущерб на сумму более 54 млрд. тенге. 
 
При этом мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Активную работу финансовые пирамиды проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект. Они создают чаты в популярных  
мессенджерах и привлекают участников различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками.