По итогам взаимной оценки Республика Казахстан поставлена на стандартный мониторинг.
Это свидетельствует о том, что в Казахстане сформирована устойчивая и эффективная «антиотмывочная» система противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, а законодательство страны в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в значительной степени соответствует стандартам FATF.
В частности, сильными сторонами нашей «антиотмывочной» системы стали значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества.
Расследование дел, связанных с отмыванием преступных доходов, оценено на значительном уровне эффективности.
Такую оценку получили всего 15 стран глобальной сети FATF, в которую входят свыше 200 государств.